Harmaa talous lisääntynyt teräskaupassa – merkit voivat paljastaa hämärän kauppakumppanin

Teräskauppaa käyvien yritysten joukossa on tunnistettu harmaan talouden toimijoita, jotka jättävät arvonlisäveron ilmoittamatta ja suorittamatta myynnistään Suomessa.

Suomessa ongelmalliseksi koetaan erityisesti betoniteräksen ja teräsraudoitteiden tuonti Baltian maista. Havaintojen mukaan harmaata taloutta esiintyy erityisesti pienten toimijoiden eli niin sanottujen yhden miehen yhtiöiden ja toiminimien parissa, mutta myös suuremmissa yrityksissä.

Liiketoimintaa arvioidessa voi kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin. Ne eivät kuitenkaan välttämättä suoraan osoita harmaan talouden toimintaa.

  1. Pyytämättä tulevat “liian hyvät” tarjoukset.
  2. Myyjä on uusi, vasta perustettu tai rekisteröity yritys ilman taloudellista tai kaupallista historiaa.
  3. Myyntierät ovat usein suuria suhteessa myyjän liiketoimintahistoriaan.
  4. Yrityksellä tai sen edustajalla ei ole riittävää osaamista tuotteesta tai markkinoista.
  5. Samat yhteys- tai vastuuhenkilöt, mutta yhtiö, sen yhteystiedot ja/tai pankkitili vaihtuvat toistuvasti.
  6. Sama yhtiö, mutta yhteys- tai vastuuhenkilöt vaihtuvat ja samalla hinta laskee olennaisesti.
  7. Myyjä edellyttää käteismaksua myös suuremmissa kaupoissa.
  8. Maksu osoitetaan kolmannelle osapuolelle ja/tai ulkomaiselle tilille.
  9. Maksu pyydetään maksamaan usealle eri tilille.
  10. Maksujärjestelyt eivät vaikuta järjellisiltä tai herättävät epäilyksiä.
  11. Yritystä ei löydy arvonlisäverovelvollisten rekisteristä, vaikka liiketoiminta on laajaa.

Lähde: Verohallinto

Lue lisää…

Poliisi varoittaa: Uusilla petostavoilla huijattu jo kymmeniä yrittäjiä

Poliisin 5 neuvoa yrittäjille:

  1. Ennen luotollisen asiakastilin avaamista tai sähköpostitse tulleen tilauksen luovuttamista tai toimittamista ”epämääräiseen” osoitteeseen olisi hyvä tarkistaa tilaajayrityksen taustoja. Onko se juuri perustettu, onko sen johto- tai omistussuhteissa tapahtunut muutoksia ennen luottotilin avaamista tai tilauksen tekemistä?
  2. Löytyykö yritykselle yhteystietoja internetistä ja vastaako yhteystieto (osoite, puhelinnumero) tilauksessa annettuja tietoja?
  3. Olisi hyvä, jos tietyn riskitason ylittävissä tilauksissa/noudoissa toimipisteen asiointitapahtuman valvontatallenne otettaisiin talteen kaiken varalta. Viranomaiset tulevat sitä mahdollisesti kyselemään muutaman kuukauden, jopa vuoden kuluttua, kun epäilty rikos tulee ilmi maksamattomien laskujen muodossa. Normaalin tallennusajan puitteissa valvontatallenteita ei ole saatavissa enää siinä vaiheessa kun tilaus paljastuu rikokseksi.
  4. Bulvaaneilla on myös ollut väärennettyjä henkilökortteja ja ajokortteja, joten henkilöpapereitakin on syytä ehkä tarkastella tavallista tarkemmin, ottaa niistä mahdollisuuksien mukaan valokopio.
  5. Asiakirjassa oleva valokuva on usein bulvaanin oma kuva, mutta muut tiedot ovat jonkun muun henkilön. Jos henkilökortissa on esimerkiksi kantasuomalaisen henkilön nimi ja henkilö puhuu suomea ulkomaalaisittain murtaen tai ei puhu lainkaan suomea, niin tapausta/tilausta kannattaa tutkia hieman tarkemmin.

lähde: Suomen Yrittäjät

Lue lisää…